«Академія фінансового моніторингу» провела тижневе навчання для підвищення кваліфікації

Керівник апарату Господарського суду Чернівецької області Пилип’як Марія Олегівна та начальник фінансового відділу Телекі Оксана Іванівна стали учасниками тижневого навчання для підвищення кваліфікації, що проходило  у м. Києві в «Академії фінансового моніторингу» ( з 17 по 24 травня 2019 року ) з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення»

Навчання проводилося не тільки у формі лекцій, але й у формі  практичних занять, що сприяло кращому засвоєнню та аналізу нового матеріалу.

Протягом навчання обговорювалось багато тем у сфері фінансового моніторингу, зокрема:

• Загальна характеристика Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
• Правові основи діяльності правоохоронних органів щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
• Організована злочинність (корупція, хабарництво, шахрайство, крадіжки, наркобізнес тощо), ознаки та взаємозв’язок з легалізацією(відмиванням) доходів.
• Юридична відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванні) доходів.
• Поняття та походження офшорних юрисдикцій та принципи організації офшорних фірм, банків, трастів та страхових організацій

По закінченню навчання, всі учасники склали іспит та отримали сертифікати.

Прес-служба Господарського суду Чернівецької області